证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-013
转债代码：118045 转债简称：盟升转债
成王人盟升电子工夫股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性讲解
冒失要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性照章承担法律职守。
进攻内容指示：
? 成王人盟升电子工夫股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 2
月 7 日至 2025 年 2 月 20 日已有 10 个往还日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（即 27.43 元/股），若将来邻接 20 个往还日内，公司股票有 5 个往还日的收盘
价钱不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《成王人盟升电子工夫股份有限
公司向不特定对象刊行可颐养公司债券并在科创板上市召募阐述书》（以下简称
“《召募阐述书》”）中章程的有条件赎回条件，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回沿途冒失部分未转股的“盟升转债”。
凭证《上海证券往还所上市公司自律监管引导第 12 号——可颐养公司债券》
的研讨章程，公司可能触发可颐养公司债券有条件赎回条件的关系情况公告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督处罚委员会核发的《对于欢喜成王人盟升电子工夫股份有限公
司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可20231352 号），
公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象刊行了 300.00 万张可颐养公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 30,000.00 万元，期限为自愿行之日起六年，即自 2023
年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第
三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
经上海证券往还所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文欢喜，公司 30,000.00
万元可颐养公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券往还所挂牌往还，债
券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。
可转债转股期限自愿行终了之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个往还日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延时间付息款项不另计息）。
“盟升转债”运转转股价钱为 42.72 元/股。
因触发《召募阐述书》中章程的向下修正转股价钱条件，公司于 2024 年 4
月 18 日召开 2024 年第二次临时推动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议，
审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，“盟升转债”转股
价钱由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。
因公司对 2022 年贬抑性股票激勉规划中已下野的 2 名激勉对象已获授但尚
未铲除限售的 42,000 股第一类贬抑性股票以登科二个铲除限售期公司层面功绩
未达到设定的功绩窥探条件而不得铲除限售的 127,260 股第一类贬抑性股票，合
计 169,260 股进行回购刊出，公司股本发生变化，公司凭证《召募阐述书》关系
条件章程，“盟升转债”转股价钱由 35.00 元/股调养为 35.02 元/股，
因触发《召募阐述书》中章程的向下修正转股价钱条件，公司于 2024 年 9
月 27 日召开 2024 年第三次临时推动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议，
审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，
“盟升转债”转股价
格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股。
信服参见公司分袂于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 10 月 1 日在上海证券往还
所网站(www.sse.com.cn)裸露的《对于向下修正和调养“盟升转债”转股价钱暨
转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）和《对于向下修正“盟升转债”转股
价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。
综上，“盟升转债”最新转股价钱为 21.10 元/股。
二、可转债赎回条件与瞻望触发情况
（一）赎回条件
凭证公司《召募阐述书》，“盟升转债”的赎回条件如下：
在本次刊行的可颐养公司债券期满后五个往还日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，若是公司 A 股股票邻接三十个往还
日中至少有十五个往还日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本
次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可颐养公司债券。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的本次可颐养公司债
券票面总金额；
i：指可颐养公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调养的情形，
则在转股价钱调养日前的往还日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱
调养日及之后的往还日按调养后的转股价钱和收盘价计较。
（二）上次赎回条件触发情况
自 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票已得志在邻接的三十
个往还日中有十五个往还日的收盘价不低于当期转股价钱 21.10 元的 130%（含
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于不提前赎回“盟升转债”的议案》，决定本次不哄骗“盟升转债”的提前赎回
职权，不提前赎回“盟升转债”，且在将来三个月内（即 2024 年 11 月 7 日至 2025
年 2 月 6 日时间），若“盟升转债”再次触发赎回条件，公司均不哄骗提前赎回
职权，在此之后以 2025 年 2 月 7 日为首个往还日再行计较。保荐机构华泰勾通
证券有限职守公司发表了核查倡导。
（三）本次赎回条件瞻望触发情况
自 2025 年 2 月 7 日至 2 月 20 日时间，公司股票已有 10 个往还日的收盘价
不低于“盟升转债”当期转股价钱（21.10 元/股）的 130%（含 130%，即 27.43
元/股）。若将来邻接 20 个往还日内仍有 5 个往还日公司股票收盘价赓续得志“不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”条件的，将触发“盟升转债”的有条件赎
回条件。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途
或部分未转股的“盟升转债”。
三、风险指示
公司将凭证《召募阐述书》的商定和关系法律章程要求，于触发“盟升转债”
赎回条件后确定本次是否赎回“盟升转债”，并实时施行信息裸露义务。
敬请弘大投资者精采了解可转债赎回条件偏激潜在影响，并和顺公司后续公
告，提神投资风险。
四、其他
投资者如需了解“盟升转债”的精采情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日
在上交所网站（www.sse.com.cn）裸露的《召募阐述书》。
研讨部门：公司证券部
研讨电话：028-61773081
电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com
特此公告。
成王人盟升电子工夫股份有限公司董事会
